Mkpuchi ịkwụ ego na usoro ịkwụ ụgwọ nke ndị na-eyi ọha egwu na Netherlands na Ukraine

Okwu Mmalite

Na ọha mmadụ nke na-agbari ngwa ngwa, ihe ize ndụ ndị metụtara ịchụ ego na ịkpata ego ndị na-eyi ọha egwu na-abawanye ụba. Maka otu, ọ dị mkpa ịmara maka ihe egwu ndị a. Ndi n’enwe aghaghi idi nnabata na nnabata. Na Netherlands, nke a kacha emetụta ụlọ ọrụ ndị dị n'okpuru ọrụ nke na-esite na Iwu Dutch maka igbochi ịchụ ego na mmebi ego ndị na-eyi ọha egwu (Wwft). Emebere ọrụ ndị a iji chọpụta ma lụ ọgụ ịdọrọ ego na ego ndị na-eyi ọha egwu. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ iwu si na iwu a, anyị na-atụ aka na ederede edemede anyị gara aga '' Nrube isi na ngalaba iwu Dutch '. Mgbe ụlọ ọrụ ego anaghị agbaso ụgwọ ọrụ ndị a, nke a nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu. Egosipụtara nke a na mkpebi ikpe nke Dutch Commission maka ịrịọ arịrịọ maka azụmahịa na ụlọ ọrụ (17 Jenụwarị 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6).

Ikpe nke Dutch Commission maka ịrịọ arịrịọ maka azụmahịa na ụlọ ọrụ

Okwu a bụ maka ụlọ ọrụ ntụkwasị obi nke na-enye ọrụ ntụkwasị obi maka ndị ebumpụta ụwa na ụlọ ọrụ iwu. Companylọ ọrụ ntụkwasị obi ahụ nyere ya onye sitere n'okike nke nwere ezigbo ụlọ na Ukraine (onye A). Ala na ụlọ ahụ dara $ 10,000,000. Onye nyere asambodo nke ezigbo ala na ụlọ nye ngalaba iwu (ihe B). Onwere nke onye ama ama nke Ukraine bu onye mmadu nke b ihe ndi n’aburu (C). Yabụ, onye C bụ onye na-erite uru kachasị na Pọtụfoliyo ụlọ. N'otu oge, onye C bufere ihe ya na onye ọzọ (mmadụ D). Onye C anabataghị ihe ọ bụla n ’ụtụ maka ndị a, a na-ebugharị ya na onye D na-akwụghị ụgwọ. Onye A gwara ụlọ ọrụ ntụkwasị obi banyere mbufe nke mbubata na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi họpụtara onye D ka onye ọhụụ na-erite uru na ụlọ nke ezigbo ụlọ. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi gwara Ngalaba Nchọpụta Ego na Dutch nke ọtụtụ azụmahịa, gụnyere mbufe mbak kwuru na mbụ. Nke a bụ mgbe nsogbu bilitere. Mgbe a kọchara ya banyere mbufe mbak sitere na onye C gaa na onye D, ndị Dutch National Bank tinyere ụlọ ọrụ ntụkwasị obi ruru $ 40,000. Ihe kpatara nke a bụ iji soro na Wwft. Dabere na Dutch National Bank, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi kwesịrị inwe obi abụọ na mbufe nke mbubata nwere ike metụtara ịkwanye ego ma ọ bụ ịkwado ndị na-eyi ọha egwu, ebe ọ bụ na a na-ebugharị mbak na-akwụghị ụgwọ ebe akụ na-ere ala na ụlọ bara uru nke ukwuu. Ya mere, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi kwesịrị ịkọpụta azụmahịa a n'ime ụbọchị iri na anọ, nke sitere na Wwft. A na-atakarị ntaramahụhụ maka ịda iwu a na ego EUR 500,000. Agbanyeghị, ụlọ akụ nke National National Dutch agbatala mma a na ego ruru $ 40,000 n'ihi oke nke mmejọ ahụ yana ndekọ ndekọ nke ụlọ ọrụ ntụkwasị obi.

Companylọ ọrụ tụkwasịrị obi tụbara ikpe ahụ n'ụlọ ikpe n'ihi na o kwenyere na amachibidoro iwu ahụ iwu na-akwadoghị. Companylọ ọrụ ntụkwasị obi ahụ rụrụ ụka na azụmahịa ahụ abụghị azụmaahịa dịka akọwara na Wwft, ebe ọ bụ na azụmahịa ahụ abụghị na ọ bụ azụmahịa na nnọchite mmadụ A. Agbanyeghị, Kọmịshị ahụ chere na ọ bụghị. Ewubere n'etiti onye A, ihe B na onye C ka ọ dị wee zere ịnwe ụtụ ụtụ ọ bụla site na gọọmentị Ukraine. Onye A rụrụ ọrụ dị mkpa na ụlọ a. Ọzọkwa, onye nwe ụlọ bara uru nke nwere ezigbo ụlọ gbanwere site na ị na-ebugharị ihe ndị sitere na C onye mmadụ D. Nke a metụtara mgbanwe mgbanwe n'ọnọdụ onye A, ebe mmadụ bụzịghị onye nwe ala azụ ma ọ bụ maka D Onye A mere ihe azụmaahịa ahụ na azụmaahịa ya na nnọchite mmadụ A. Ebe ọ bụ na mmadụ A bụ onye ahịa nke ụlọ ọrụ ntụkwasị obi, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi kwesịrị ịkọrịrị azụmahịa ahụ. Ọzọkwa, kọmịshọn ahụ kwuru na inyefe nke mbakpo ahịa a bụ azụmahịa na-enweghị atụ. Nke a bụ n'eziokwu na ebugharịrịrị mben a na-akwụghị ụgwọ, ebe ọnụ ahịa ala na-anọchite anya US $ 10,000,000. Ọzọkwa, ọnụ ahịa ezigbo ụlọ bara uru na akụ ndị ọzọ mmadụ nwere. N’ikpeazụ, otu n’ime ndị isi ụlọ ọrụ ntụkwasị obi ahụ rụtụrụ aka na azụmahịa ahụ bụ ‘ihe a na-adịghị ahụkebe’, nke na-ekwupụta ịdị njọ nke azụmahịa ahụ. Azụmaahịa a na-ebilite enyo enyo na ịrara ego ma ọ bụ ịkwado ndị na-eyi ọha egwu yana ekwesịrị ịkọ ozugbo n'egbughị oge. N'ihi ya, etinyere iwu ahụ iwu.

Ikpe niile dị site na njikọ a.

Mkpuchi ịkwụ ego na usoro ịkwụ ụgwọ nke ndị na-eyi ọha egwu na Ukraine

Ikpe a kpọtụrụ aha n'elu na-egosi na a ga-akwụsịrị ụgwọ ụlọ ọrụ ntụkwasị obi Dutch maka azụmahịa nke emere na Ukraine. Iwu Dutch nwekwara ike daba na otu ndị na-arụ ọrụ na mba ndị ọzọ, ọ bụrụhaala na enwere njikọ na Netherlands. Netherlands emeela ihe ụfọdụ iji chọpụta ma lụso ego adịghị mma na ịkpata ego ndị na-eyi ọha egwu. Maka òtù ndị Ukraine chọrọ ịrụ ọrụ n'ime Netherlands ma ọ bụ maka ndị ọchụnta ego Ukraine chọrọ ịmalite azụmahịa na Netherlands, irube isi n'iwu Dutch nwere ike isi ike. Nke a bụ akụkụ ụfọdụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na Ukraine nwere ụzọ dị iche iche ọ ga-esi na-emezi ego na mbinye ego nke ndị na-eyi ọha egwu ma emeliteghị usoro ndị dị ka Netherlands. Agbanyeghị, ịlụ ọgụ ịhapụ ịhapụ ego na mmebi ego nke ndị omekome abụrụla isiokwu dị mkpa na Ukraine. Ọ bụrụla isiokwu dị oke mkpa, na Council nke Europe kpebiri ịmalite nyocha banyere ịchụ ego na mmebi ego nke ndị na-eyi ọha egwu na Ukraine.

N’afọ 2017, Kansụl nke Europe emeela nchọpụta banyere mgbochi ịkwụ ego na mmebi ego na-emegide ndị uwe ojii na Ukraine. Kọmitii a họpụtara ahọpụtara pụrụ iche nyocha a, ya bụ Kọmitii Ndị Ọkachamara na Nyocha nke Iwu Ego Ego na ofchụ Ego Maka Iyi ọha egwu (MONEYVAL). Kọmitii ahụ ewepụtala akụkọ banyere ihe ndị ọ chọpụtara na Disemba afọ 2017. Akuko a na-ewetara nchịkọta nke usoro ịchụ ego na mmebi ego na-emegide ndị uwe ojii na ebe Ukraine. Ọ na-enyocha ọkwa nke nrube isi na Nrụ Ọrụ Ọrụ Njikwa Ọrụ Nchịkwa 40 na ogo ịba uru nke usoro ịkwụ ụgwọ ego na usoro ịkwụ ụgwọ nke ndị na-eyi ọha egwu. Nkwupụta ahụ na-enyekwa ndụmọdụ maka otu esi enwe ike usoro.

Ihe nchoputa di nkpa

Kọmitii ahụ akọwapụtala ọtụtụ ihe nchọpụta pụtara wee pụta na nyocha ahụ, nke achịkọtara n'okpuru:

  • Nrụrụ aka nwere nnukwu ihe egwu n'ihe gbasara ịkwọ ego na Ukraine. Nrụrụ aka na -emepụta ọtụtụ ihe ndị omekome ma na-emebi ọrụ nke ụlọ ọrụ gọọmentị na usoro ikpe mpụ. Ndị ọchịchị maara ihe egwu dị na nrụrụaka ma na - etinye usoro iji belata ihe egwu ndị a. Agbanyeghị, ndị mmanye iwu na-elekwasị anya ịchụ ego ndị metụtara nrụrụ aka ebidobeghị.
  • Ukraine nwere ezi nghọta banyere ịchụ ego na ihe ize ndụ mmefu ego. Agbanyeghị, enwere ike ịmewanye nghọta nke ihe egwu ndị a na mpaghara ụfọdụ, dịka ihe egwu gafere, mpaghara na-abụghị uru na ndị iwu. Ukraine nwere nhazi mba na usoro nhazi iji jupụta ihe egwu ndị a, nke nwere ezigbo mmetụta. Achọghị ịzụ ahịa azụmaahịa na-eche echiche, akụ na ụba ndo na ojiji eji ego eme ihe, ebe ọ bụ na ha nwere nnukwu nsogbu ịkwado ego.
  • Ndị otu nzuzo ego nke Ukraine (UFIU) na-ewepụta ọgụgụ isi nke ego dị elu. Nke a na - akpalite nyocha. Ndị ọrụ mmanye iwu na-achọkwa ọgụgụ isi n'aka UFIU iji kwado nkwado ha. Agbanyeghị, sistemụ IT nke UFIU na-agbazi agba ma ọkwa nke ndị ọrụ enweghị ike ịnagide nnukwu ibu ọrụ. Ka o sina dị, Ukraine emeela ihe iji meziwanye usoro mkpesa ahụ.
  • Lachụ ego na Ukraine ka bụ ezie ka elere anya dị ka ịgbatị ihe ndị omekome ndị ọzọ. A na-eche na ịtọgbọ ego nwere ike ibuga ya n'ụlọ ikpe mgbe amachara nkwenye maka mmebi iwu dị na mbụ. Ahịrịokwu maka ịkụnye ego dịkwa obere maka mmejọ mmebi iwu. Ndị ọchịchị Ukraine amalitela ime ihe n'oge ụfọdụ iji weghara ụfọdụ ego. Agbanyeghị, usoro ndị a egosighi ka etinyere ya n’otu n’otu.
  • Kemgbe 2014 Ukraine etinye uche na nsonazụ nke iyi ọha egwu nke mba ụwa. Nke a bụ n'ihi ihe iyi egwu nke Alakụba State (Ọ KWES )R)). A na-enyocha nyocha nke ego yiri nke nyocha niile metụtara iyi ọha egwu. Ọ bụ ezie na egosiputara akụkụ dị iche iche nke sistemụ dị irè, usoro iwu akwadobeghị iji usoro ụwa.
  • National Bank nke Ukraine (NBU) nwere nghọta dị mma banyere ihe ize ndụ ndị ahụ ma na-etinye usoro zuru oke n'ihe ize ndụ na-ahụ maka nlekọta nke ụlọ akụ. Emeela nnukwu mgbalị iji hụ na nghọta na iwepu ndị omempụ na nchịkwa akụ. Ndị NBU etinyela ọtụtụ akwụkwọ iwu n'ụlọ akụ. Nke a rụpụtara usoro itinye ihe mgbochi n'ụzọ dị irè. Agbanyeghị, ndị ọchịchị ndị ọzọ chọrọ ọganihu dị ukwuu n'ịhapụ ọrụ ha yana itinye mgbochi.
  • Imirikiti nke ndị otu na Ukraine tụkwasara aka na Unlọ Ọrụ Ejikọtara ọnụ iji nyochaa onye ahịa ha bara uru. Agbanyeghị, onye na-edeba aha anaghị akwado na ozi nke ndị ọka iwu nyere ya ziri ezi ma ọ bụ ugbu a. A na-ele nke a anya.
  • Ukraine abụzigharị ihe mgbe nile n'inye ma na-achọ enyemaka iwu. Agbanyeghị, okwu dị ka nkwụnye ego na-enwe mmetụta na arụmọrụ nke enyemaka iwu enyere enyere. Ike Ukraine na inye aka na-emetụtakwa mmetụta dị oke n'etiti ndị ọka iwu.

Mmechi nke akụkọ ahụ

Dabere na akụkọ ahụ, enwere ike ikwubi na Ukraine na-eche nnukwu ego ịdaba ego ihu. Nrụrụ aka na ọrụ akụ na ụba iwu akwadoghị bụ nnukwu ihe iyi egwu ego. Mgbasa ego na Ukraine dị elu ma na-abawanye akụ na ụba onyinyo na Ukraine. Ọnọdụ akụ na ụba a na-akpata ndozi nwere nnukwu ihe iyi egwu na usoro ego na nchekwa akụ na ụba nke mba ahụ. N'ihe banyere ihe ize ndụ nke ịnye ego ndị na-eyi ọha egwu, a na-eji Ukraine dị ka obodo mbufe maka ndị na-achọ isonyere ndị na-alụ ọgụ IS na Syria. Ngalaba na-erughi uru na-adịghị ike ị nweta ego ndị na-eyi ọha egwu. Ejirila ngalaba a n'ụzọ iji nye ndị na-eyi ọha egwu na òtù ndị na-eyi ọha egwu ego.

Agbanyeghị, Ukraine emeela ihe iji lụ ọgụ ịkwado ego na mmebi ego ndị na-eyi ọha egwu. A nabatara iwu mkpuchi ego / mgbochi iyi ọha egwu ọhụụ na 2014. Iwu a chọrọ ka ndị ọchịchị mee nyocha nyocha iji chọpụta ihe egwu na ịkọwa ihe iji gbochie ma ọ bụ ibelata ihe egwu ndị a. Emekwara ihe ndebiri na Usoro nke usoro mpụ na koodu mpụ. Ọzọkwa, ndị ọchịchị Ukraine nwere nghọta dị ukwuu banyere ihe ize ndụ ndị ahụ ma dị irè na nhazi nke ụlọ iji lụ ọgụ ịkwụ ego na mmebi ego nke ndị na-eyi ọha egwu.

Ukraine eburula ụzọ dị ukwuu iji lụ ọgụ ịkwụ ego na inye ndị na-eyi ọha egwu ego. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ohere maka oganihu. Flafọdụ ntụpọ na ejighị n'aka na-adịgide na usoro nlere anya na teknụzụ Ukraine. Ejikwa usoro a wee soro usoro mba ụwa. Ọzọkwa, a ga-elere ịkwa ego dị ka mmejọ dị iche anya, ọ bụghị naanị dị ka mgbakwunye nke ọrụ mpụ. Nke a ga - ebute ntaramahụhụ na nkwenye. Ekwesịrị ịhazi nyocha gbasara ego na nyocha yana ịkọwapụta usoro ịkwado ego na ihe egwu ịnwe nkwado ndị na-eyi ọha egwu. A na-ahụta omume ndị a dị ka ihe kachasị mkpa na Ukraine maka ịchụ ego na mmebi ego nke ndị na-eyi ọha egwu.

A na-enweta akụkọ ahụ dum site na njikọ a.

mmechi

Lachụ ego na ịkpata ego ndị na-eyi ọha egwu na-ewetara ọha mmadụ nnukwu nsogbu. Ya mere, a na-aza isiokwu ndị a gburugburu ụwa. Netherlands amalitelarị usoro ụfọdụ iji chọpụta ma lụso ịkwa ego na mmebi ego nke ndị na-eyi ọha egwu. Usoro ndị a abụghị naanị ihe dị mkpa maka ndị ọrụ Dutch, mana ha nwekwara ike itinye ya na ụlọ ọrụ nwere ọrụ ndị na-agafe ókèala. Wwft na-emetụta mgbe enwere njikọ na Netherlands, dịka e gosipụtara n'ikpe a kpọtụrụ aha n'elu. Maka ụlọ ọrụ dara n'okpuru Wwft, ọ dị mkpa ịmata ndị ahịa ha, iji wee gbasoo iwu Dutch. Ọrụ a nwekwara ike itinye aka na ụlọ ọrụ Ukraine. Nke a nwere ike bụrụ ihe siri ike, ebe ọ bụ na Ukraine emebeghị ụdị mkpokọta ego mgbochi a na usoro ịgbazinye ego nke ndị na-eyi ọha egwu dịka Netherlands nwere.

Agbanyeghị, akụkọ MONEYVAL na-egosi na Ukraine na-eme ihe iji lụ ọgụ ịkwado mmefu ego na ịkwado ego ndị na-eyi ọha egwu. Ukraine nwere nghọta zuru oke banyere ịchụ ego na ihe egwu ndị na-eyi ọha egwu, nke bụ nzọụkwụ mbụ dị mkpa. Ma, usoro iwu ahụ ka nwere ụfọdụ ntụpọ na ejighị n'aka ndị kwesịrị idozi. Ofme ego buru ibu na Ukraine na nnukwu akụ na ụba na-esote ya na-eweta nnukwu ihe iyi egwu na ọha mmadụ Ukraine. Ukraine agbadoro ọfụma n'ọfụma ya na mgbochi ịkwụ ego na mmebi ego nke ndị na-eyi ọha egwu, mana enwere ohere maka oganihu. Usoro iwu nke Netherlands na Ukraine ji nwayọọ nwayọọ na-abịaru ibe ha nso, nke ga-eme ka ọ dịrịrị ndị Netherlands na ndị Ukraine aka imekọrịta ihe. Ruo mgbe ahụ, ọ dị mkpa ka ndị otu a mara banyere usoro iwu omebe iwu Dutch na nke Ukraine, iji wee gbasoo usoro nkwado ego na usoro ịchụ ego nke ndị na-eyi ọha egwu.

Share